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1. 王道銀行員林尚毅明知借款人有清償能力不足，仍配合詐團不實核貸並按件抽佣，檢察官認為其犯嫌重大，已向法院聲押禁見
2. 詐團仲介張元鈞、張旻叡兄弟被查出以假警監管帳戶及假扮銀行經理等話術行騙，並鼓勵部分受害人向民間金主借款支付高額服務費
3. 全案至少涉及20名被害人，涉案銀行不只王道銀行一家，檢警目前仍在擴大偵辦
4. 國泰人壽鳳山通訊處業務主任顏雅琦以30萬元交保，檢警指其可能被利用購買保險，以協助部分被害人美化財務資歷、取得貸款
5. 保險掮客黃承信與民間貸款掮客李冠緯各以30萬元交保，調查顯示兩人分別協助連結投保管道及介紹民間資金
6. 滿堂紅麻辣鍋負責人蔡閔如被控替假檢警詐團洗錢5,287萬餘元，今年初已遭起訴、求處10年刑罰
7. 檢警從蔡閔如收受被害人匯款一路追查金流，歷經半年調查後於前天搜索約談10人
8. 張元鈞被指在2024至2025年間冒充檢察官或警察，要求被害人將存款轉入所謂監管帳戶
9. 部分被害人因財務條件無法通過審查，張元鈞透過相關掮客安排保險或民間借款，以取得貸款並從中收取服務費用